Zajištění dluhopisů a Agent pro zajištění
3.1. Peněžité závazky Emitenta vyplývající z Dluhopisů budou zajištěny zástavním právem zřízeným Emitentem ve prospěch Agenta pro zajištění, a to zástavním právem k technologii „Univerzální termolýzní jednotka pro uhlíkaté odpady”. Cena nového pořízení této technologie je více než 50 000 000 Kč bez DPH; pro účely zajištění této Emise byla aktuální hodnota zajištění stanovena na 42 000 000 Kč (slovy čtyřicet dva milionů korun českých) bez DPH, což odpovídá 120 % jmenovité hodnoty vydaných Dluhopisů (35 000 000 Kč × 1,20). Na této technologii vázne zajištění předchozích emisí dluhopisů Emitenta, jejichž souhrnnou výši Emitent uveřejní v sídle společnosti.
3.2. Agent pro zajištění zastupuje Vlastníky Dluhopisů a je v postavení společného a nerozdílného věřitele s každým jiným Vlastníkem Dluhopisu ohledně dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů vůči takovému Vlastníkovi Dluhopisu.
3.3. Ke dni vyhotovení těchto emisních podmínek je Agentem pro zajištění pan Petr Kolář, se sídlem K Ubytovně 64, 250 65, Bořanovice – Pakoměřice, IČ: 67779824. Vztah mezi Emitentem a Agentem pro zajištění v souvislosti s případnou realizací zajištění dle těchto emisních podmínek je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Agentem pro zajištění (dále jen „Smlouva s agentem pro zajištění“). Stejnopis Smlouvy s agentem pro zajištění je k dispozici Vlastníkům Dluhopisů v sídle Emitenta.
3.4. Při plnění funkce Agenta pro zajištění je Agent pro zajištění povinen postupovat s odbornou péčí, v souladu se zájmy Vlastníků Dluhopisů a je vázán jejich pokyny ve formě rozhodnutí schůze Vlastníků.
3.5. Agent pro zajištění je oprávněn a povinen v souladu s příslušným rozhodnutím schůze Vlastníků jako společný a nerozdílný věřitel s každým příslušným jednotlivým Vlastníkem Dluhopisů požadovat po Emitentovi uhrazení jakékoli částky, kterou je Emitent povinen uhradit kterémukoli Vlastníkovi Dluhopisů ohledně peněžitého závazku vyplývajícího z Dluhopisů nebo těchto emisních podmínek.
3.6. Agent pro zajištění je společným a nerozdílným věřitelem s každým jednotlivým Vlastníkem Dluhopisů; žádný z Vlastníků Dluhopisů (kromě Agenta pro zajištění) není vůči jinému Vlastníkovi Dluhopisů společným a nerozdílným věřitelem vůči Emitentovi.
3.7. Úpisem či koupí Dluhopisů každý Vlastník Dluhopisů souhlasí, že Agent pro zajištění bude společným a nerozdílným věřitelem ohledně Dluhopisů s každým jednotlivým Vlastníkem Dluhopisů, a současně Agenta pro zajištění pověřuje, aby vykonával svá práva a povinnosti podle těchto emisních podmínek.
3.8. V případě, že se Emitent dostane do prodlení s jakoukoli platbou v souvislosti s Dluhopisy nebo těmito emisními podmínkami a toto porušení nenapraví ani do třiceti (30) dnů poté, co bude Vlastníkem Dluhopisu nebo Agentem pro zajištění na toto prodlení písemně upozorněn, je takový Vlastník Dluhopisu nebo Agent pro zajištění oprávněn svolat schůzi Vlastníků Dluhopisů, která rozhodne o výkonu zajištění. (Lhůta zkrácena s ohledem na 5měsíční splatnost Emise — doporučuji zvážit 15 dnů místo 30.)
3.9. Rozhodne-li schůze Vlastníků prostou většinou hlasů přítomných Vlastníků Dluhopisů o výkonu zajištění, rozhodne schůze Vlastníků zároveň o způsobu a postupu výkonu zajištění. Výkon zajištění dle rozhodnutí schůze Vlastníků provádí Agent pro zajištění. Před započetím výkonu zajištění je Agent pro zajištění oprávněn vyžádat si po Vlastnících Dluhopisů přiměřenou zálohu na náklady spojené s výkonem zajištění a další nezbytnou součinnost či ujištění (včetně slibu odškodnění za dluhy vzniklé v souvislosti s výkonem zajištění). Výtěžek z výkonu zajištění Agent pro zajištění po odečtení svých nákladů, případných dalších nákladů na výkon zajištění a své odměny rozdělí mezi Vlastníky Dluhopisů poměrně podle jmenovité hodnoty jejich Dluhopisů.